北京中申教育老师直接接听

400-029-09** 400-029-0997 转 103055
查看完整号码
扫码拨号
微信扫码拨号

关于反洗钱审计

请咨询 课时 | 任意时段 班型 | 小班 上课
课程学费： 一键咨询更多打折优惠课程获取报价
上课校区： 1个 (北京总校) 详情
免费预约
权益领取成功，请尽快到机构使用 权益详情可在 [个人中心-我的权益] 中查看
我知道了

课程介绍

课程描述：

反洗钱是审计在新的经济领域进行的功能拓展。审计师在多个职业能力方面可以在执行和监督组织洗钱行为的控制、识别可能的违法行为的迹象方面贡献自己的专长。

【课程介绍】

反洗钱是审计在新的经济领域进行的功能拓展。审计师在多个职业能力方面可以在执行和监督组织洗钱行为的控制、识别可能的违法行为的迹象方面贡献自己的专长。本次课程讲师从什么是反洗钱、保险业反洗钱、反洗钱审计、对内口径的反洗钱审计方案设计、审计建议五个方面进行讲解。

【课程内容】

一章 什么是洗钱

第二章 洗钱的常用方式

第三章 反洗钱监管体系及主要职责

第四章 监管对反洗钱审计的强制性要求

第五章 反洗钱审计的主要内容

第六章 历年反洗钱处罚情况

第七章 审计建议

校区

学员评价

  • 柳

    柳*霞181****9856

    2022/12/28 报名课程：审计师资格考试

    环境5师资5服务5效果5

    课程满意，老师很有耐心，有很多不会的问题都一一给解答了

您可能还关注

看了此课程的学员还看了

    「北京中申教育」是北京中申在线教育科技有限公司在教育宝平台开设的店铺，若该店铺内信息涉嫌虚假或违法，请点击这里向教育宝反馈，我们将及时进行处理。

    机构评分

    环境：5.0师资：5.0服务：5.0效果：5.0

    公示信息

    店铺名称：北京中申教育

    单位名称：北京中申在线教育科技有限公司

    账号名称：bjzszxjy（186******27）

    所属城市：北京

    入驻时长：2年会员

    联系电话：400-029-0997 转 103055

    相关课程

    微信咨询

    返回顶部